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中国建设银行潍坊高密支行:成功拦截一起疑似洗钱案件
2025-08-01 10:16:18 编辑:朱明洁

  新派讯 7月21日,客户李某来到中国建设银行潍坊高密支行营业室,表示自己的银行卡不能用了。柜员经查询,发现该客户账户被系统管控为暂停非柜面。

  通过交流得知,客户李某通过若XX商贸APP进行某品牌黄金酒的抢单返利,在短时间内频繁进行大额资金转账,交易对象众多且无明显关联,资金流向复杂。工作人员立即启动反洗钱调查程序,通过进一步核实客户身份信息、交易背景和资金来源,发现该客户疑似涉诈,且其行为符合洗钱活动的典型特征。

  随后,营运主管立即电话联系高密反诈中心,并将相关APP图片发到高密警-银合作群,反诈中心及时响应,认为该APP高度疑似为涉诈APP,要求建行网点工作人员安抚客户的同时,迅速出警,将客户带往高密市反诈中心配合开展调查工作,最终成功阻止了资金外流,避免了潜在的资金损失。

  下一步,中国建设银行潍坊高密支行将持续加强员工培训,定期组织反洗钱知识考核,不断提升员工的业务水平和风险防范能力;进一步加大反洗钱宣传力度,创新宣传方式,扩大宣传覆盖面,营造全社会共同参与反洗钱的良好氛围。

通讯员:王甜甜

编辑:朱明洁 孙锦 宫海娜

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