爱潍坊 打开

工行潍坊分行连续十年荣获人民银行反洗钱评级A级单位

来源:潍坊传媒网 编辑:林峰 2020-03-19 15:44 2020-03-19

近日,记者从工商银行潍坊分行获悉,2019年该行深入贯彻落实国家反洗钱政策法规,通过完善机制建设、加强精细管理、深化宣传引导等扎实举措,较好履行了反洗钱工作职责,获得了监管机构的认可,在人民银行潍坊市中心支行年度反洗钱考核评级中获评A级单位,这已是该行连续第10年获此殊荣。

近年来,工行潍坊分行牢固树立“风险防控”理念,扎实深入推进反洗钱工作开展。在机制建设方面,规范反洗钱领导小组运行机制,形成了以领导小组为决策机构、反洗钱专业小组为依托、各业务条线为主体、营业网点为基础的反洗钱管理架构。在客户信息识别方面,切实加大客户身份初始识别、持续识别、重新识别工作力度,全力解决客户身份基本信息登记不全或不准确、留存身份资料不完整等问题,持续提升客户信息完整度。在可疑交易监测方面,深入推进“三反”监管体制机制建设,采用系统甄别与人工分析相结合方法,全面做好疑似交易识别研判工作。深入开展高风险业务识别,对于识别出的高风险业务,结合高风险业务典型风险特征发布风险提示,逐户对高风险客户采取针对性控制措施。在反洗钱宣传方面,线上借助互联网平台、微信公众号等途径,全力拓宽受众客群;线下依托物理网点,做好到店客户广覆盖宣传,打造坚实的宣传阵地。同时按照人民银行、银保监会部署,广泛参与开展各类户外反洗钱主题宣传活动,营造了良好的宣传普及氛围。

下一步,该行将进一步提升反洗钱工作的精细化管理水平,严格执行国家反洗钱法律法规和总省行规章制度,加大对重点可疑交易的报告力度,不断提高防范洗钱风险的能力,推动反洗钱工作再上新台阶。

网友评论

文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议

    关于我们 | 广告招商 | 诚征英才 | 免责声明 | 联系我们 | 客户服务

    监督电话:2998778 新闻热线:0536-2998776 广告热线:2998773 网站/软件:2998772 客服热线:8236889

    版权所有 © 山东天泽网络科技有限公司 潍坊传媒网 潍坊市广播电视台 地址:潍坊市胜利东街85号广电大厦 邮编:261061 鲁ICP备09021188号 鲁公网安备 37070002370756号

    互联网新闻信息服务许可 信息网络传播视听节目许可证 增值电信业务经营许可证 广播电视节目制作经营许可证

    潍坊传媒网www.wfcmw.cn
    鲁公网安备 37070002370756号
    爱潍坊 打开