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工行潍坊分行连续十年荣获人民银行反洗钱评级“A级单位”

来源:潍坊传媒网 编辑:林峰 2019-04-04 15:44 2019-04-04

近日,从工行潍坊分行获悉,2018年该行以“风险为本”原则为指导,深入贯彻国家反洗钱政策法规,认真履行金融机构反洗钱法定义务,通过完善机制、强化管理、精准研判、及时报送,较好维护了金融秩序,以高质量的工作成果,连续第十年荣获人民银行反洗钱考核评级A级先进单位。

工作中,该行坚持以“强基础、上水平、树标杆”为目标引领,积极主动健全完善反洗钱管理工作机制,深入推进高级管理层对反洗钱工作的决策部署、统筹协调、组织推动、督办落实等管理职责落地,自上而下有力推进了全行反洗钱工作深入开展。在日常业务办理中,坚持做到“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查调查”,对不同风险等级的客户制定差异化管理策略和风险防控措施,采用系统甄别与人工分析相结合方法,努力提升分析研判准度,提高可疑交易报告质量,显著增强了反洗钱合规管理和风险控制能力。此外,扎实开展反洗钱金融知识普及宣传及培训,通过日常宣传、集中宣传、上门宣传等多种方式,努力提高社会公众预防和遏制反洗钱犯罪意识,营造了知法守法的浓厚反洗钱氛围。

下一步,该行将继续认真贯彻落实国家反洗钱政策法规,以更加积极主动的态度履行好金融机构反洗钱法定义务,为地方经济健康快速发展发挥好保驾护航作用。

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